Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Фармсинтез"<BR>10.05.2023 14:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» мая 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров: </P>
<P>Вопрос 1.</P>
<P>О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.</P>
<P>Вопрос 2.</P>
<P>Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.</P>
<P>Вопрос 3.</P>
<P>Об одобрении сделки в соответствии с п.14.2 Устава Общества.</P>
<P>Вопрос 4.</P>
<P>О внесении изменений в трудовой договор А.Н. Шафранова в связи с переводом на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>- акции обыкновенные </P>
<P>- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J</P>
<P>- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.А. Прилежаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.05.2023г.</P>